La UIF bloquea a 46 perfiles vinculados al Cártel de Sinaloa

Luego de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó a 46 sujetos de riesgo al sistema financiero, de las cuales 21 físicas y 25 morales, la UIF informó que llevó a cabo un análisis de la información financiera disponible respecto de dichas personas.

¿Quiénes son las personas sancionadas por la OFAC y la UIF?

De acuerdo con el comunicado de OFAC,  las personas y entidades señaladas están relacionadas con el Cártel de Sinaloa, incluyendo a su líder Ismael Zambada Sicairos «Mayito Flaco».

También incluye a Carlos Torres Torres, ex esposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar.

En un comunicado, la UIF determinó la incorporación de estos 46 sujetos incluidos en la designación de la OFAC a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB), como una medida preventiva de carácter administrativo para proteger la integridad del sistema financiero mexicano.

La inclusión en dicha lista no constituye una determinación definitiva ni implica la acreditación de responsabilidad alguna, sino una acción preventiva adoptada en el contexto de la designación y los señalamientos realizados por la OFAC.

Las personas incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas cuentan con los medios de defensa y garantías previstos en la legislación aplicable, entre ellos el ejercicio de la garantía de audiencia, así como la posibilidad de hacer valer los recursos administrativos y jurisdiccionales que estimen procedentes.